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公司治理

  • 第一章 總則
    • 第一條
      為追求本公司整體之最大利益及致力於永續發展,爰訂定本準則制訂董事、監察人於執行職務時之道德及行為規範,以資遵循。

  • 第二章 道德行為準則
    • 第二條
      • 董事、監察人執行職務時應遵循下列基本原則:
      • 一、保障股東權益。
      • 二、強化董事會職能。
      • 三、發揮監察人功能。
      • 四、尊重利害關係人權益。
      • 五、提昇資訊透明度。
    • 第二條
      董事、監察人執行職務應以追求本公司整體利益為目標,不得為特定人或特定團體之利益而損及本公司之權益,並應於執行職務時,公平對待所有股東。
    • 第四條
      董事、監察人行使職權時應盡善良管理人之注意義務,注重誠信、公平原則,秉持高度之自律並遵守法令、本公司章程及股東會決議。
    • 第五條
      董事、監察人應為全體股東之利益,忠實執行職務。
    • 第六條
      董事、監察人應確保股東權益,併應尊重往來銀行、債權人、員工、消費者、供應商、從屬公司及社區等利害關係人之權益。
    • 第七條
      董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及本公司利益之虞時,董事即應自行迴避,不得加入表決,亦不得代理其他董事行使其表決權。
    • 第八條
      董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時,董事應對董事會及監察人揭露並詳細說明該等自我交易之相關事項後,由監察人代表公司。
    • 第九條
      董事、監察人若從事與本公司競業之行為,應依公司法規定事先向股東會報告並取得許可。對於公司本身之資訊,除經授權或法律規定公開外,應負有保密義務。
    • 第十條
      董事、監察人因執行職務所知悉之與本公司業務有關之採購、供應、合作、策略聯盟或其他商業機會或可得獲利之機會,應優先提供給本公司以維護本公司之利益,且不得藉此為本人或第三人圖私利。

  • 第三章 附則
    • 第十一條
      法人股東如本身擔任本公司之董事或監察人,及法人股東指派代表行使董事或監察人職務之自然人,均應遵循本準則。
    • 第十二條
      董事、監察人如有正當原因,經董事會決議通過,並依法令規定辦理後,得專案修正本準則之適用。惟公司應即時於公開資訊網站揭露允許人員之職稱、姓名、董事會通過之日期、適用之期間、修正適用之原因及修正適用之準則條文等資訊。
    • 第十三條
      本準則經董事暨監察人聯席會議通過後施行,及提報股東會;並應於年報、公開說明書及公開資訊網站揭露。修正時,亦同。
  • 第一章 總則
    • 第一條
      為讓公司高階經理人之行為及道德有所依循,並使公司之利害關係人更加瞭解公司之道德規範,爰設立應遵循及維護之要則,並包含有關個人責任、群體責任,以及對本公司、公眾、及其他利害關係人之責任規範。
    • 第二條
      本要則所稱之高階經理人,適用於本公司經理人(包括總經理、副總經理、財會處處長、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之處長);其目的在於防制不當行為並促進:
      • 一、誠實及合乎道德之行為,包含個人與其職務發生利益衝突時,為合乎倫理之處理。
      • 二、資訊之保密處理。
      • 三、公平對待公司客戶、供應商、員工,及合法對待競爭對手。
      • 四、保護公司之資產以期有效運用。
      • 五、遵守政府法令規章,包括防止內線交易相關法令。

  • 第二章 道德行為要則
    • 第三條
      誠實及道德行為:
      高階經理人應以誠實無欺之態度及符合專業標準之行為履行其義務,包括以公正之方式處理個人與其職務上或有關之利益衝突。
    • 第四條
      避免個人之利益衝突:
      高階經理人應以客觀及有效率之方式處理業務,避免利用其在公司擔任之職務為個人利益介入之情事而使得其自身、配偶、父母、子女或三等親以內之親屬獲致不當利益。
    • 第五條
      避免圖私利之機會:
      當公司有獲利機會時,高階經理人有責任維護及增加公司所能獲取之正當合法利益,並應避免:
      • 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而獲取私利或有圖私利之機會。
      • 二、與公司競爭。
    • 第六條
      保守營業機密:
      高階經理人對於公司本身或涉及客戶之資訊,除經授權或法律許可者外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用,或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。
    • 第七條
      從事公平之交易:
      本公司係以卓越之經營與服務致力於市場競爭,不以使用非法或不道德之手段獲取成效;高階經理人應公平對待公司客戶、員工,及合法對待競爭對手,不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。
    • 第八條
      公司資產之保護及適當使用:
      公司之資產應受保護並僅得基於公司之合法商業目的善加使用;高階經理人有責任保護公司資產,並確保其能有效合法地使用於業務上,避免偷竊、疏忽或浪費等作為直接影響到公司之獲利能力。
    • 第九條
      遵循法令規章:
      高階經理人應督導公司加強證券交易法及其他法令規章之遵循,並遵守所有規範公司活動之法令規章;不得故意違反任何法令、意圖誤導、操縱或不公正地取得客戶、供應商利益之行為,及對公司產品或服務為不實之陳述。
    • 第十條
      避免因內線交易而受到民刑事處罰:
      高階經理人須遵守防止內線交易相關法令,及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令,如掌握重要未公開資訊時,不得從事相關證券交易;內線交易既非法亦不道德,公司將堅決介入處理。
    • 第十一條
      鼓勵檢舉任何非法或違反誠實道德行為要則之行為:
      高階經理人應加強宣導公司內部道德觀念,並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為要則之行為時,任何個人得以檢舉方式向監察人、稽核單位或其他適當人員陳報,公司並應盡全力保密及保護陳報者之身份,使其免於遭受威脅。

  • 第三章 附則
    • 第十二條
      懲戒及申訴措施:
      高階經理人如有違反本要則情事,除依法追究其法律責任外,另應由稽核單位追究其行政責任(含接受申訴)。如情節重大時,應提報董事會審議;並得依公司相關申訴制度,提供違反道德行為要則者救濟之途徑。
    • 第十三條
      報准與修正:
      高階經理人如有正當原因,經董事會決議通過,得專案修正本要則之適用。惟公司應即時於公開資訊網站揭露允許人員之職稱、姓名、董事會通過之日期、適用之期間、修正適用之原因及修正適用之要則條文等資訊。
    • 第十四條
      本要則應於年報、公開說明書及公開資訊網站揭露;經董事會通過後施行,並送監察人備查及於股東會報告。修正時,亦同。